Πέντε χρόνια αργότερα, η CRA διαπίστωσε 35 υποθέσεις φοροδιαφυγής στα έγγραφα του Panama Papers

Πέντε χρόνια αφότου μια από τις μεγαλύτερες διαρροές χρηματοοικονομικών δεδομένων στον κόσμο αποκάλυψε τις συναλλαγές φορολογικών καταφυγίων πολιτικών, αθλητών, διασημοτήτων και γκάνγκστερ, ο Οργανισμός Εσόδων του Καναδά διαπίστωσε ότι λείπουν χρήματα σε 35 από τις εκατοντάδες καναδικές περιπτώσεις που ανέλυσε.

Η υπηρεσία δεν έχει καταθέσει ποινικές κατηγορίες εναντίον κανενός ως αποτέλεσμα των εφημερίδων του Παναμά.

Ωστόσο, άλλες χώρες έχουν καταθέσει κατηγορίες για φοροδιαφυγή, έχουν καταθέσει καταδίκες και ανακτούν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε φόρους με βάση τις πληροφορίες στα έγγραφα του Παναμά.

“Ένιωσα υπομονετικός – χρειάζεται χρόνος για να διερευνήσω και να διώξω – αλλά τώρα έχουν περάσει πέντε χρόνια”, δήλωσε ο Toby Sanger, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας υπεράσπισης των Καναδών για τη φορολογική δικαιοσύνη. “Έχουμε δει πολύ λίγα σε σύγκριση με αυτό που συνέβη σε άλλες χώρες.”

Σε ενημερωμένα δεδομένα που παρασχέθηκαν στην CBC και το Radio-Canada, η CRA δήλωσε ότι η έρευνά της εντόπισε περίπου 900 καναδικά άτομα, εταιρείες και εμπιστοσύνη στη διαρροή των Panama Papers. Ένα αρχικό τρίγωνο αυτών των φορολογουμένων διαπίστωσε ότι περίπου το 60 τοις εκατό αυτών, ή περίπου 540, “βρέθηκε ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις φορολογικής δήλωσης”, οπότε δεν δικαιολογούσαν έλεγχο.

Από τις υπόλοιπες περιπτώσεις, σχεδόν 200 έλεγχοι είχαν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του περασμένου έτους, ενώ 160 συνεχίζονται.

Από τους ολοκληρωμένους ελέγχους, 35 οδήγησαν σε νέους φόρους ή πρόστιμα συνολικού ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο CRA.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τόσα πολλά άτομα και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τραπεζικούς λογαριασμούς ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σε φορολογικούς παραδείσους στη θάλασσα δεν οφείλουν πραγματικά φόρο, σύμφωνα με το CRA. Αυτές περιλαμβάνουν: περιπτώσεις όπου κάποιος έχει ιδρύσει μια επιχείρηση υπεράκτιων κελύφων, αλλά δεν το χρησιμοποίησε ποτέ για τίποτα, ή το χρησιμοποίησε για να αγοράσει ένα ακίνητο διακοπών στο εξωτερικό που εξακολουθεί να κατέχει, οπότε δεν απαιτείται ακόμη φόρος. Περιλαμβάνουν επίσης περιπτώσεις όπου ένας Καναδάς που περιλαμβάνεται στα έγγραφα του Παναμά δεν ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης με τον οποίο συνεργάστηκαν, αλλά ίσως απλώς χρησίμευσε ως πληρωμένη κάλυψη για αυτήν.

READ  Οι εργαζόμενοι διάσωσης στη Βόρεια Ινδία αναζητούν περισσότερους από 200 αγνοούμενους μετά από θανατηφόρες πλημμύρες

“Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παρουσία του ονόματος ενός ατόμου σε αυτήν τη λίστα δεν σημαίνει ότι ο φόρος δεν πληρώνεται από την καναδική φορολογική προοπτική”, ανέφερε ο CRA σε δήλωση.

1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο

ο Εγγραφα του Παναμά δημοσιοποιήθηκε πριν από πέντε χρόνια στις 3 Απριλίου 2016, ήταν μια από τις μεγαλύτερες διαρροές χρηματοοικονομικών δεδομένων που έχει δει ο κόσμος. Τα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα, που προέρχονταν από 200.000 λογαριασμούς σε μια σειρά υπεράκτιων τοποθεσιών, προήλθαν από την παγκόσμια δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά έκλεισε για πάντα το 2018 εν μέσω του σκάνδαλου.

Τα αρχεία που διέρρευσαν αποκάλυψαν τα περιουσιακά στοιχεία και τις σκιερές φορολογικές συναλλαγές όλων από τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους σε ποδοσφαιριστές, αστέρες ταινιών και διαβόητους εγκληματίες και οδήγησαν σε μια προσπάθεια σε πολλές χώρες να διώξουν τους φορολογικούς παραδείσους και να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή και την επιθετικότητα. φοροδιαφυγή.

Δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων με έδρα την Ουάσινγκτον, τον οργανισμό που συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά από παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ΚΤΚ, δείχνει ότι το ισοδύναμο τουλάχιστον 1,7 δισ. Δολαρίων σε φόρους και πρόστιμα έχει ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές σε δύο δωδεκάδες χώρες από τον περασμένο μήνα.

Τα σύνολα περιλαμβάνουν κατ ‘ανώτατο όριο 317 εκατομμύρια δολάρια που συλλέχθηκαν από φορολογικούς υπαλλήλους στο Ηνωμένο Βασίλειο, 246 εκατομμύρια δολάρια που ανακτήθηκαν στη Γερμανία, 106 εκατομμύρια δολάρια αξιώθηκαν στον Ισημερινό και 21 εκατομμύρια δολάρια στη μικροσκοπική Μάλτα.

Ενώ το Κεμπέκ επέτρεψε την εθελοντική αποκάλυψη ατόμων στα έγγραφα του Παναμά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση γενικά όχι, που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το πρόωρο αλίευμα είναι χαμηλότερο.

READ  Είστε έτοιμοι για οδικό ταξίδι; Βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας για το αυτοκίνητό σας αυτή την περίοδο των διακοπών

Ορισμένες χώρες έχουν συγκριθεί χειρότερα από τον Καναδά: η Αυστρία (πληθυσμός 9 εκατομμύρια) έχει ανακτήσει το αντίστοιχο ποσό των 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων χάρη στα έγγραφα του Παναμά και το Μεξικό (πληθυσμός 126 εκατομμύρια) έχει ανακτήσει ένα σχετικά μέτριο 27 εκατομμύρια δολάρια.

Τα 21 εκατομμύρια δολάρια που ο CRA εκτιμάται στα τέλη του περασμένου έτους αυξάνεται από 15 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους και πρόστιμα από πριν από δύο χρόνια.

Το πρακτορείο δεν μπόρεσε να αποκαλύψει πόσα πραγματικά συλλέχθηκαν. Η CRA είπε ότι οι φορολογούμενοι ενδέχεται να οφείλουν χρήματα για διαφορετικές φορολογικές χρήσεις λόγω διαφορετικών εκτιμήσεων, εξοφλώντας τα σε κομμάτια που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό των ποσών που απορρέουν από τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Η Marwah Rizqy, καθηγήτρια και νομοθέτης της φορολογικής νομοθεσίας του Κεμπέκ, λέει ότι ένας πρώην ανώτερος διευθυντής του CRA της είπε κάποτε ότι η υπηρεσία θεωρεί ότι οι ποινικές έρευνες και οι διώξεις είναι πολύ ακριβές. (Sylvain Roy Roussel / CBC)

Ο CRA είπε επίσης ότι οι έλεγχοι των 160 Papers του Παναμά που βρίσκονται σε εξέλιξη πιθανότατα θα αποφέρουν ένα πιο προσοδοφόρο κομμάτι απλήρωτων φόρων, καθώς είναι «οι πιο περίπλοκοι και απαιτητικοί έλεγχοι».

«Οι πλούσιοι φορολογούμενοι συχνά έχουν περίπλοκα φορολογικά καθεστώτα που οδηγούν σε μακροχρόνιες διαδικασίες συλλογής πληροφοριών», ανέφερε το πρακτορείο σε email. “Αυτοί οι έλεγχοι, που εντοπίζουν τη μη συμμόρφωση, μπορεί να είναι πολύ χρονοβόροι και γενικά οδηγούν σε σημαντικές εκτιμήσεις.”

Οι εγκληματικές έρευνες έχουν πέσει

Ακόμα και όταν ο δυνητικός φορολογικός λογαριασμός της CRA αυξάνεται, φαίνεται λιγότερο πιθανό ένας Καναδάς που αναφέρεται στα έγγραφα του Παναμά να καταλήξει στη φυλακή για φοροδιαφυγή.

Πριν από δύο χρόνια, η υπηρεσία ανέφερε ότι πέντε ποινικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τα έγγραφα του Παναμά. Αλλά έκτοτε έχει πέσει τρία από αυτά, χωρίς να επιβληθούν χρεώσεις. Τα άλλα δύο βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, ο ΟΑΠΙ σημείωσε ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν νέες έρευνες καθώς λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες.

Η Marwah Rizqy, καθηγήτρια φορολογικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Sherbrooke και επαρχιακό φιλελεύθερο μέλος του νομοθέτη του Κεμπέκ, δήλωσε ότι κάποτε άκουσε από έναν ανώτερο διευθυντή του CRA ότι ο οργανισμός προτιμά να διαπραγματευτεί εξωδικαστικούς διακανονισμούς λόγω εγκληματικών ερευνών και οι διώξεις που είναι επίσης ακριβές.

«Τα οικονομικά και φορολογικά εγκλήματα, ειδικά τα περίπλοκα, δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά», είπε. “Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο ή λιγότερο ένα σύστημα δύο επιπέδων.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *